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12 de octubre de 2023
La Justicia indagará a los ciudadanos chinos detenidos por supuesto "lavado de activos"
Los tres detenidos con miles de dólares ocultos en fajas y adosados al cuerpo debajo de la ropa serán interrogados por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.�
La PolicÃa y la AFIP llevaron adelante una serie de operativos de fiscalización en "cuevas" y "arbolitos" de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires
El magistrado evaluará si indaga a los detenidos de manera presencial o virtual en la causa que está bajo secreto de sumario. El delito por el cual se imputará a los detenidos es "lavado de activos".
En una serie de operativos de fiscalización en "cuevas" y "arbolitos" de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, efectivos de la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la PolicÃa Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana registraron una propiedad en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano.
La Afip encabezó distintos operativos de fiscalización en "cuevas" y "arbolitos" / Foto: Pablo Añeli. La PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados al cuerpo.
Las informaciones al respecto indicaron que el monto secuestrado ascendÃa a US$ 700.000. Etiquetas:
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La iniciativa reclama transparencia en el proceso, notificaciones formales, diálogo con las familias y la intervención de organismos competentes para garantizar derechos básicos.
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